Cảnh sát kinh tế huy động lực lượng đột kích 9 điểm ở Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai bắt các nghi can cầm đầu bán hoá đơn GTGT khống trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng.
Ngày 5/5, Công an TP HCM bắt tạm giam ít nhất 4 người về hành vi In, phát hành trái phép hóa đơn và Mua bán trái phép hóa đơn.
Danh tính những bị can này chưa được công bố do cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, làm rõ sai phạm của hàng chục công ty "ma" và những người môi giới, các đơn vị mua và sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) bất hợp pháp...
Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP HCM phát hiện đường dây mua bán hóa đơn quy mô lớn, doanh số xuất khống lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Các trinh sát xác định một nhóm người tại Sài Gòn cầm đầu, có nhiều đàn em giúp sức trong việc in, phát hành, mua bán hóa đơn trên toàn quốc.
PC03 sau đó huy động nhiều cán bộ, đồng loạt khám xét 9 địa điểm ở TP HCM, Bình Dương và Đồng Nai, bắt nhiều người; thu giữ 70 con dấu doanh nghiệp, nhiều máy móc, lượng lớn hóa đơn, chứng từ ghi khống nội dung... và nhiều tang vật khác.
Những nghi can cầm đầu khai, từ năm 2018 đến nay đã sử dụng CCCD, CMND của người thân và thu mua ở các tiệm cầm đồ, thành lập 59 công ty "ma". Tiếp đó, đường dây này chia nhau tìm khách hàng trên mạng, chào bán hoá đơn GTGT khống.
Khi khách đồng ý, họ trao đổi qua các ứng dụng chat bảo mật để lấy thông tin ghi khống nội dung, mức giá thỏa thuận là 1,5%-2% trên trị giá hóa đơn chưa thuế.
Theo cơ quan điều tra, chỉ tính riêng 31 công ty "ma" (trong tổng số 59 doanh nghiệp của nhóm này) đã xuất khống hơn 20.000 hóa đơn GTGT cho gần 4.000 công ty ở 35 tỉnh thành, trị giá 4.000 tỷ đồng.