|
CÔNG TY CỔ PHẦN ..................
------------------
Số:......./BB-..........
|
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.........., ngày .... tháng .... năm .......
|
BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ...............................
(Về việc: .....................................)
Hôm nay., ngày....... tháng ...... năm ........, tại trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN .........................
MSDN: ...................
Địa chỉ: ..........................................................................
I. THÀNH PHẦN THAM DỰ
Đại hội đồng cổ đông gồm:
(Ghi thông tin các cổ đông dự họp, số cổ phần và tỉ lệ)
Số lượng cổ đông tham dự: ..../.....
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: ................... cổ phần đạt tỉ lệ ..........%.
II. BẦU CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ PHIÊN HỌP
- Chủ tọa Ông: ........................ là Chủ tịch hội đồng quản trị.
- Thư ký Bà: ............................
Ông(bà)........................ tuyên bố cuộc họp đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp.
III. NỘI DUNG CUỘC HỌP
1. Thay đổi vốn điều lệ công ty:
.....................................................................................................................................
2. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh:
.....................................................................................................................................
Biểu quyết về nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty:
- Tổng số phiếu hợp lệ: .............. phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành là: ............. tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 00 (Không)
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 (Không)
Như vậy, Đại hội đồng cổ đông công ty đã thống nhất 100% về việc thay đổi nội dung như trên.
3. Bổ sung, sửa đổi những nội dung thay đổi vào điều lệ công ty theo quy định của pháp luật.
Biểu quyết về nội dung sửa đổi điều lệ của công ty:
- Tổng số phiếu hợp lệ: .............. phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành là: ............ tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 00 (Không)
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 (Không)
Như vậy, Đại hội đồng cổ đông công ty đã thống nhất 100% về việc thay đổi nội dung như trên.
IV.CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA
- Thay đổi vốn điều lệ công ty .
- Thay đổi ngành, nghề kinh doanh.
- Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.
V. Thời điểm thực hiện: ........../.........../...........
Biên bản này được các cổ đông thông qua ngày ...../...../..... và được lập thành 02(Hai) bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.
|
Chủ tọa
..................
|
Thư ký
.................
|