Nguyễn Hữu Phước (54 tuổi, ở Đồng Tháp) thành lập doanh nghiệp, sau đó xuất khống gần 1.000 hóa đơn với hơn 1,9 triệu m3 cát.
Ngày 5/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng chức năng bắt và di lý Nguyễn Hữu Phước (54 tuổi, ở huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) từ TP.HCM về An Giang.
Phước bị bắt giữ theo quyết định truy nã về tội Mua bán trái phép hóa đơn. Theo điều tra của cảnh sát, từ tháng 10/2018 đến tháng 5/2020, Phước thành lập Công ty TNHH MTV Tiền Sở Thượng, có trụ sở tại xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.
Ngoài công ty này, Phước điều hành hoạt động 5 công ty do người khác đứng tên giám đốc.
.jpg)
Trong quá trình điều hành hoạt động 6 công ty trên, Phước xuất gần 1.000 tờ hóa đơn bán cho Công ty Thanh Vân Tân Châu do Lê Thanh Vân (41 tuổi, ở thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) đứng tên và Công ty Giang Sơn Tân Châu do Vân điều hành hoạt động, nhưng không có hàng hóa kèm theo.
Phước bị cáo buộc ghi khống trên các hóa hơn 1,9 triệu m3 cát, với tổng số tiền ghi khống là hơn 102 tỷ đồng. Việc ghi khống hóa đơn giúp Phước thu lợi hơn 3 tỷ đồng. Từ số hóa đơn mua của Phước, Vân đem bán và thu lợi trên 1,9 tỷ đồng.
Trong quá trình cảnh sát điều tra, Vân bị khởi tố, tạm giam cùng về tội Mua bán trái phép hóa đơn. Phước bỏ trốn.
Ngày 23/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can, sau đó truy nã đối với Phước.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối 3/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang đã phối hợp cùng lực lượng chức năng Công an TP.HCM bắt giữ tại quận 10.