Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vừa ra thông báo truy tìm bà Trần Thị Giang Thanh là giám đốc Công ty TNHH ĐT-TM-DV Tín Nghĩa để làm rõ về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vừa ra thông báo truy tìm bà Trần Thị Giang Thanh (48 tuổi), là giám đốc Công ty TNHH ĐT-TM-DV Tín Nghĩa (trụ sở đặt tại quận 5, TP HCM) để làm rõ về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo đơn tố cáo của bà Ngô Thị Phương Hoa (ngụ quận 5, TP HCM) thì bà và bà Giang Thanh là chỗ bạn bè thân quen. Do vậy khi bà Thanh hỏi vay 4,5 tỷ đồng để kinh doanh thì bà Hoa đồng ý và thỏa thuận lãi suất vay là 1,5%/tháng. Tuy nhiên, sau khi vay, bà Thanh chỉ trả lãi được vài tháng thì ngưng. Bà Hoa đòi lại vốn thì bà Thanh trả được 300 triệu đồng rồi tuyên bố mất khả năng chi trả. Bà Hoa làm đơn khởi kiện đến TAND quận 5 để yêu cầu bà Thanh trả nợ vay. Bất ngờ, trong phiên hòa giải của TAND quận 5, bà Giang xuất trình 13 phiếu chi và ủy nhiệm chi rồi cho rằng đã trả nợ bà Hoa gần hết, chỉ còn nợ lại hơn 100 triệu đồng.
Trong số phiếu này có phiếu chi số 48/10 ngày 28/2/2010 với nội dung “bà Thanh chi trả số nợ gốc vay của bà Hoa là 2.015.000.000 đồng”. Tuy nhiên, bà Hoa cho rằng mình chưa hề nhận số tiền này của bà Thanh mà chỉ có nhận 15.000.000 đồng của phiếu chi số 18 ngày 10/2/2010. Nghi ngờ bà Thanh gian dối, bà Hoa đề nghị tòa cho trưng cầu giám định phiếu chi nói trên.
Theo kết luận đề ngày 6/12/2011 của Viện Khoa học hình sự Bộ công an thì phiếu chi số 48/10 ngày 28/2/2010 mà bà Thanh xuất trình tại tòa đã được cạo sửa lại từ phiếu chi số 18 ngày 10/2/2010.
Từ cơ sở này, bà Hoa làm đơn tố cáo bà Thanh “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Nhận được đơn, cơ quan điều tra mời bà Thanh đến làm việc nhưng bà Thanh không đến. Qua xác minh, từ tháng 6/2011 đến nay bà Thanh không còn ở địa phương, hiện đi đâu không rõ.
Cơ quan điều tra thông báo bà Thanh đến Đội 8, PC45, Công an TP.HCM gặp điều tra viên Nguyễn Hải Triều để làm việc. Nếu bà Thanh không đến cơ quan công an sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo M.Tr
Công an nhân dân