Kêu gọi đầu tư vào cổ phiếu ưu đãi OTC sẽ có lãi lớn, Nghĩa đã khiến nhiều phụ nữ tin tưởng, đưa gần 47 tỷ đồng rồi bị chiếm đoạt.
Theo bản án chiều 12/9 của TAND Hà Nội, Đoàn Vũ Thanh Nghĩa (44 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng) có quen biết 4 phụ nữ, trong đó có chị Oanh (trú cùng quận với Nghĩa).
Lợi dụng mối quen biết, Nghĩa kêu gọi chị Oanh và những người khác đầu tư vào cổ phiếu ưu đãi nhằm mục đích chiếm đoạt tiền. Người phụ nữ này khoe có khả năng mua được loại cổ phiếu ưu đãi của các doanh nghiệp đang cổ phần hóa, chưa lên sàn giao dịch OTC, chắc chắn có lãi 5-10%.
Nghĩa cho biết, việc mua cổ phiếu của công ty nào, giá cả, số lượng bao nhiêu là do chị ta mua, đứng tên. Thời gian mua, bán từ 3 đến 10 ngày, tùy theo đợt. 4 người tin tưởng đã nhiều lần đưa trực tiếp, chuyển vào tài khoản cho Nghĩa, không viết giấy biên nhận. Chị Oanh là người chuyển cho Nghĩa nhiều nhất, tổng số 19 tỷ đồng, một phụ nữ khác là 16 tỷ.
Nghĩa dùng tiền để trả nợ, lãi cho những người trước. Sau một thời gian, không nhận được cổ phiếu như đã hứa, tháng 1/2008, các nạn nhân đã tố cáo hành vi lừa đảo của Nghĩa.
Nghĩa khai, có ra các sàn giao dịch chứng khoán để mua bán cổ phiếu OTC của một số công ty. Song bị cáo không có hóa đơn, không cung cấp được lai lịch người mua, bán. Thực tế, người phụ nữ này chỉ mua 2.000 cổ phiếu của tập đoàn Bảo Việt với giá 20 triệu đồng.
Ngày 1/8/2011, TAND Hà Nội tuyên phạt Nghĩa án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại phiên phúc thẩm ngày 5/12/2012, TAND Tối cao hủy bản án sơ thẩm với lý do cáo trạng chỉ đề nghị truy tố Nghĩa chiếm đoạt hơn 42 tỷ đồng, nhưng tòa sơ thẩm lại kết tội chiếm đoạt hơn 46 tỷ.
Tính đến thời điểm khi ra tòa, bị cáo mới trả cho chị Oanh 2,9 tỷ đồng. Bị cáo còn chiếm đoạt của các nạn nhân là gần 47 tỷ đồng và không có khả năng khắc phục.
Tòa đã tuyên phạt Nghĩa tù chung thân tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Việt Dũng