Được cha giao điều hành công ty thủy sản, bà Sương cùng thuộc cấp bị cho là làm giả giấy tờ để vay hàng trăm tỷ đồng của nhiều ngân hàng nhưng mất khả năng chi trả.
Chiều 8/11, Công an TP Cần Thơ kết thúc điều tra, đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố 14 bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty TNHH An Khang ở khu công nghiêp Trà Nóc 2, quận Ô Môn (TP Cần Thơ). Trong đó có 8 người từng là cán bộ ngân hàng ở Cần Thơ và Hậu Giang.
Cụ thể, tại Vietinbank chi nhánh Trà Nóc có nguyên Giám đốc Trần Thị Phương và thuộc cấp Nguyễn Văn Phi, Nguyễn Hoài Phương; Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ - Hậu Giang có nguyên Giám đốc Lương Quang Minh cùng 3 cán bộ Nguyễn Thị Mai, Lâm Chí Công và Nguyễn Minh Phục bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng.
Riêng Trần Việt Hải (cấp phó của bà Trần Thị Phương) bị đề nghị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Ở công ty An Khang, 6 bị can cùng bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm Giám đốc Nguyễn Hồng Quân (64 tuổi), Phó giám đốc Nguyễn Thị Thu Sương (con ông Quân), nhân viên Lê Thanh Phong, Nguyễn Cao Hoa Anh Đào, Nguyễn Văn Thuận và Hồ Thanh Bình.
Theo kết luận điều tra, trong thời gian được cha giao nhiệm vụ điều hành doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản, từ năm 2009 bà Sương được cho là cùng thuộc cấp làm khống 47 bộ chứng từ xuất khẩu để chiết khấu tại 2 ngân hàng nhằm chiếm đoạt trên 90 tỷ đồng. Ngoài ra, Phó giám đốc này còn kê khống hàng tồn kho, làm thủ tục khống vay tiền để lừa đảo, chiếm đoạt thêm khoảng 100 tỷ đồng của nhiều ngân hàng tại Cần Thơ, Hậu Giang.
Bà Sương khai, để công việc được thuận lợi đã hối lộ bà Mai hơn 3,1 tỷ đồng, ông Minh khoảng 1,2 tỷ đồng và 10.000 USD. Khi nhà chức trách mở rộng vụ án, chiều 15/7/2012, ông Minh đến nhà điều tra viên Trương Hoài Phú để tặng quà. Không gặp được cán bộ này, nguyên Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ - Hậu Giang đã gửi lại một phong bì. Đi làm về, ông Phú mở ra thấy 100 triệu đồng liền báo cáo lãnh đạo tịch thu sung công quỹ.
Trà Giang