Thọ lập nhiều công ty để lập khống hóa đơn xuất khẩu hàng tiêu dùng sang Campuchia trị giá trên 1.000 tỷ đồng nhằm chiếm đoạt 10% tiền hoàn thuế.
Ngày 8/10, Công an tỉnh Kiên Giang tạm giam Trần Hữu Thọ (45 tuổi, ngụ huyện Giang Thành) cùng 5 đồng bọn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan vụ án, Trần Thị Mỹ Chi (23 tuổi, ngụ huyện Giang Thành) được tại ngoại vì nuôi con dưới 3 tuổi.
Theo điều tra, từ năm 2010 đến nay Thọ cùng con rể Võ Thanh Tuyến (28 tuổi), Huỳnh Văn Trang (56 tuổi) và Trần Thị Mỹ Chi thành lập nhiều doanh nghiệp dọc theo biên giới để mua bán, xuất khẩu hàng tiêu dùng sang Campuchia. Các doanh nghiệp không hoạt động kinh doanh nhưng có hóa đơn thể hiện hàng xuất khẩu lên đến 1.100 tỷ đồng.
Để hợp thức hóa hàng "ảo", Thọ bị cáo buộc câu kết với Võ Phê Rô (38 tuổi, ngụ Đồng Tháp) và vợ chồng Lâm Tấn Phát - Phạm Thị Thủy (34 tuổi, cùng ngụ TP HCM) xuất khống hóa đơn. Sau đó cả nhóm lập thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng, chiếm đoạt 109,4 tỷ đồng.
Đại tá Phạm Trung Thành, người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang cho biết cơ quan điều tra đủ cơ sở xác định hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nhà nước của các bị can. Nhà chức trách đang mở rộng điều tra các bị can có mua bán hóa đơn trái phép hay không.
Lê Vân