Bị cho là duyệt cho doanh nghiệp vay 100 tỷ đồng sai quy định khiến Agribank Trà Vinh không thể đòi, ông Trực cùng 2 thuộc cấp vướng lao lý.
Ngày 28/9, Công an tỉnh Trà Vinh bắt giam ông Nguyễn Văn Trực, nguyên phó giám đốc Agribank Trà Vinh và 2 thuộc cấp Nguyễn Quốc Hoàn, Cao Văn Phong (nguyên trưởng, phó Phòng tín dụng) để điều tra hành vi Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Ngay sau đó, nhà riêng của 3 bị can tại TP Trà Vinh và huyện Châu Thành bị khám xét, thu giữ nhiều tài liệu phục vụ công tác điều tra.
Người phát ngôn Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, tháng 3/2011, ông Trực là Phó giám đốc Agribank Trà Vinh nhưng toàn quyền quyết định mọi việc tại chi nhánh do đơn vị khuyết giám đốc. Ông Hoàn và ông Phong phụ trách thủ tục, hợp đồng trình ông Trực duyệt cho Công ty cổ phần Aquafeed Cửu Long ở khu công nghiệp Long Đức (TP Trà Vinh) vay 100 tỷ đồng.
Các bị can trên được cho là đã thiếu kiểm tra chứng từ, báo cáo tài chính và tài sản thế chấp dù số tiền giải ngân cho vay rất lớn. Hậu quả là Aquafeed Cửu Long mất khả năng chi trả vì nợ nần chồng chất. Để che giấu sai phạm, ông Trực bị tình nghi cùng thuộc cấp làm giả hồ sơ thu chi để kéo dài thời gian cho Aquafeed Cửu Long trả nợ.
Liên quan đến vụ án, 3 tháng trước, Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp cùng Bộ Công an bắt giam ông Nguyễn Hữu Lộc - nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex) cùng ông Trần Vũ Dũng - nguyên giám đốc Công ty cổ phần Biển Tây (công ty con của Seaprodex tại TP HCM) về hành vi Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ, đầu năm 2011, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành lập Seaprodex từ sự hợp nhất 3 doanh nghiệp nhà nước là Tổng công ty Thủy sản Việt Nam, Tổng công ty hải sản Biển Đông và Tổng công ty thủy sản Hạ Long. Đầu năm 2012, ông Lộc giữ chức Chủ tịch HĐTV Seaprodex sau nhiều năm nắm quyền tại Tổng công ty hải sản Biển Đông và Công ty cổ phần Aquafeed Cửu Long.
Tại Công ty Biển Đông, ông Lộc được cho là đã tự ý giảm tỷ lệ vốn Nhà nước từ 59% xuống còn 46% dẫn đến Nhà nước mất quyền chi phối tại công ty và làm mất vốn 150 tỷ đồng. Ngoài ra, cựu Chủ tịch 55 tuổi này và ông Dũng còn bị cho là chỉ đạo thuộc cấp lập báo cáo tài chính khống và thủ tục chứng nhận góp vốn khống của các cổ đông nhằm tạo lòng tin để Agribank Trà Vinh cho vay 100 tỷ đồng.
Trao đổi với VnExpress, ông Giang Văn Dũng, Giám đốc Agribank Trà Vinh cho biết, những ngày qua hoạt động tín dụng tại đơn vị diễn ra bình thường. Ông Dũng được Agribank rút từ Cần Thơ sang Trà Vinh điều hành chi nhánh hơn 1 tháng nay, từ khi ông Trực bị đình chỉ công tác.
Duy Khang